Cơ quan quản lý Canada phạt Binance 4,4 triệu USD vì vi phạm AML và CFT

Trung tâm Phân tích Báo cáo và Giao dịch Tài chính Canada (FINTRAC) thông báo họ đang áp dụng hình phạt hành chính trị giá 4,4 triệu USD đối với Binance vì không đăng ký và báo cáo các giao dịch lớn về tài sản kỹ thuật số.

Trong thông báo ngày 9 tháng 5, FINTRAC cho biết họ đã áp dụng các hình phạt đối với Binance Holdings Limited vì không tuân thủ các quy định về Chống rửa tiền (AML) và Chống tài trợ cho khủng bố (CFT). Theo cơ quan quản lý, Binance không đăng ký là doanh nghiệp dịch vụ tiền nước ngoài và không báo cáo các giao dịch tiền kỹ thuật số vượt quá 10.000 USD.

FINTRAC cho biết họ đã phạt Binance 6.002.000 CAD, tương đương khoảng 4,4 triệu USD tại thời điểm công bố. Cơ quan quản lý báo cáo rằng các hoạt động phạt tiền của Binance xảy ra vào năm 2023 khi sàn giao dịch này sắp kết thúc hoạt động tại Canada.

#FINTRAC has imposed an administrative monetary penalty of $6,002,000 on Binance Holdings Limited, a foreign money services business. For more information, consult the Centre’s website: https://t.co/x7KF5M3s2v pic.twitter.com/slFic4gJWo

— FINTRAC_Canada (@FINTRAC_Canada) May 9, 2024

Binance thông báo vào tháng 5 năm 2023 rằng họ có kế hoạch rời khỏi thị trường Canada với lý do lo ngại về quy định. FINTRAC đã báo cáo 5.902 giao dịch tiền điện tử riêng biệt có giá trị từ 10.000 USD trở lên trên sàn giao dịch từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 7 năm 2023.

FINTRAC cho biết: “Binance Holdings Limited đã được cung cấp một số cơ hội để đăng ký với FINTRAC với tư cách là FMSB, tuy nhiên, họ vẫn chưa hoàn thành việc đăng ký trước thời hạn quy định. Cần lưu ý rằng Binance Holdings Limited được coi là FMSB và được yêu cầu đăng ký với FINTRAC cho đến ngày 25 tháng 9 năm 2023, khi sàn giao dịch chính thức ngừng mọi hoạt động tại Canada. Cho đến ngày hôm đó, Binance Holdings Limited đã vi phạm các yêu cầu đăng ký của mình”.

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER