Người sáng lập BTC-e nhận tội âm mưu rửa tiền 9 tỷ USD

Alexander Vinnik, người đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử BTC-e, đã nhận tội âm mưu rửa tiền sau một cuộc điều tra trên diện rộng phát hiện các hoạt động bất hợp pháp trên sàn giao dịch từ năm 2011 đến năm 2017.

Trong thông cáo báo chí ngày 3 tháng 5, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) tuyên bố rằng dưới thời Vinnik lãnh đạo, BTC-e đã xử lý hơn 9 tỷ USD giao dịch và có cơ sở người dùng vượt quá một triệu trên toàn cầu, với nhiều người dùng ở Mỹ.

DOJ nhấn mạnh rằng nền tảng này được sử dụng để rửa tiền có được từ các hoạt động tội phạm khác nhau, bao gồm hack máy tính, tấn công ransomware và buôn bán ma túy.

BTC-e Operator Pleads Guilty to Money Laundering Conspiracy

Exchange Moved Over $9B Worth of Transactions; Defendant Caused Criminal Losses in Excess of $100M

🔗: https://t.co/yMrJMgn9qC pic.twitter.com/nRyad1AH7D

— Criminal Division (@DOJCrimDiv) May 3, 2024

Theo DOJ, một cuộc điều tra đã phát hiện rằng BTC-e hoạt động mà không có các biện pháp tuân thủ pháp lý thiết yếu, bao gồm đăng ký với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) và Chống rửa tiền (AML) hoặc các giao thức Xác minh khách hàng (KYC).

Những thiếu sót này đã khiến BTC-e trở nên phổ biến đối với những cá nhân đang tìm cách che giấu các giao dịch bất hợp pháp. Ngoài ra, Vinnik bị phát hiện đã thành lập nhiều công ty vỏ bọc và tài khoản tài chính trên toàn cầu, cho phép chuyển tiền bất hợp pháp thông qua BTC-e, dẫn đến thiệt hại với tổng trị giá ít nhất là 121 triệu USD.

Vinnik đã bị lôi kéo vào các cuộc chiến pháp lý trong 5 năm qua vì bị cáo buộc đóng vai trò là kẻ chủ mưu đằng sau BTC-e. Sàn giao dịch tiền điện tử được cho là đã thu lợi từ nhiều hoạt động bất hợp pháp khác nhau, sử dụng nền tảng này để rửa số Bitcoin trị giá khoảng 4 tỷ USD.

Vinnik bị bắt vì tội rửa tiền ở Hy Lạp vào năm 2017 và bị dẫn độ về Pháp vào năm 2020. Tại Pháp, Vinnik được xóa tội về cáo buộc tấn công ransomware nhưng bị kết tội rửa tiền và  bị kết án 5 năm tù.

Các luật sư của Vinnik đã kháng cáo không thành công, cho rằng Vinnik chỉ là nhân viên sàn giao dịch và không liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp tại BTC-e. Sau hai năm ngồi tù ở Pháp, anh ta bị dẫn độ sang Mỹ vào ngày 5 tháng 8 năm 2022.

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER