Nigeria xem xét cấm giao dịch tiền mã hoá P2P

Chính quyền Nigeria đang xem xét cấm giao dịch tiền mã hoá (P2P) do lo ngại về an ninh quốc gia và thao túng thị trường ngoại hối. 

Động thái này diễn ra sau khi một số công ty fintech lớn chặn các tài khoản liên quan đến tiền mã hoá và Ngân hàng Trung ương Nigeria cáo buộc các sàn giao dịch như Binance tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp.

Theo các nguồn tin địa phương, NSA lo ngại rằng giao dịch P2P đang được sử dụng để tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm rửa tiền và tài trợ khủng bố. Hơn nữa, Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN) cũng bày tỏ lo ngại về tác động của giao dịch P2P đối với sự ổn định của đồng nội tệ naira, cáo buộc các nhà giao dịch tiền mã hoá thao túng thị trường ngoại hối thông qua các kế hoạch pump-and-dump.

Động thái này diễn ra sau quyết định của một số công ty fintech lớn của Nigeria, bao gồm Moniepoint, Paga và Palmpay hôm 3/5, nhằm hạn chế các hoạt động liên quan đến tiền mã hoá. Các công ty này đã chặn các tài khoản được sử dụng cho giao dịch P2P và báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho cơ quan thực thi pháp luật. 

Giám đốc điều hành của Moniepoint, Tosin Eniolorunda, cho biết các hành động này phù hợp với chỉ thị của NSA và phản ánh mối quan ngại ngày càng tăng về rủi ro tiềm ẩn liên quan đến tiền mã hoá.

CBN cũng đã có lập trường cứng rắn hơn đối với tiền mã hoá trong những tháng gần đây. Vào tháng 2, Thống đốc CBN, Olayemi Cardoso, cáo buộc sàn giao dịch  Binance tạo điều kiện cho các giao dịch không thể truy vết trị giá 26 tỷ USD, dẫn đến việc cấm Binance và đóng băng hơn 1.000 tài khoản ngân hàng liên quan đến giao dịch P2P. Nigeria đã bắt tạm giam 2 nhân viên cấp cao của Binance để điều tra.

Mặc dù CBN đã dỡ bỏ lệnh cấm giao dịch tiền mã hoá kéo dài hai năm vào tháng 12/2023, nhưng những diễn biến gần đây cho thấy sự thay đổi đáng kể trong cách tiếp cận của chính phủ đối với tài sản số. Trong thời điểm Nigeria phải đối mặt với những thách thức kinh tế, bao gồm lạm phát gia tăng và biến động tiền tệ, các nhà chức trách dường như đang tập trung vào việc giảm thiểu rủi ro liên quan đến tiền mã hoá để bảo vệ sự ổn định tài chính của đất nước.