Tầm quan trọng của công cụ theo dõi tiền điện tử

Để tiền điện tử không trở thành thiên đường cho những kẻ tội phạm và rửa tiền, cần có những công cụ theo dõi tiền điện tử cho phép chúng ta tự bảo vệ mình khỏi ‘tiền bẩn’

Hiểu về công cụ theo dõi tiền điện tử

Chúng tôi không nói về ‘công cụ theo dõi danh mục đầu tư’ ở đây vì những công cụ này rất hạn chế và chỉ cho phép người dùng quản lý các khoản đầu tư và theo dõi giá trị của đồng tiền của họ đang thay đổi như thế nào. Vào năm 2022, thuật ngữ ‘ công cụ theo dõi ‘ dùng để chỉ các nền tảng phân tích với các khả năng phức tạp.

Trở thành người dùng Web 3.0 có nghĩa là hệ thống máy tính tương tác và hiểu dữ liệu trên web. Nó mở ra quyền truy cập vào các lớp dữ liệu lớn. Tuy nhiên, một lần nữa, người dùng cần một giải pháp thuận tiện và dễ hiểu cho phép họ làm việc với lượng lớn dữ liệu trên chuỗi và cho phép họ tự bảo vệ mình khỏi ‘tiền bẩn’. Và các giải pháp như vậy đã tồn tại – chúng có thể được gọi là ‘công cụ theo dõi tiền điện tử’.

Mối quan tâm của FBI về công cụ theo dõi tiền điện tử

Gần đây, FBI đã công bố một yêu cầu đề xuất (RFP) yêu cầu giấy phép phần mềm và phần mềm theo dõi và phân tích hiện đại để phát hiện việc sử dụng bất hợp pháp tiền điện tử của bọn tội phạm. Yêu cầu chính thức của FBI về đề xuất (RFP) cho biết:

“… [FB] cần các công cụ phân tích và truy tìm hiện đại có khả năng theo kịp các công nghệ thay đổi nhanh chóng thường bị các đối tượng bất hợp pháp khai thác để tránh bị cơ quan pháp luật phát hiện.”

Nói một cách dễ hiểu, cục này đang tìm kiếm phần mềm phân tích với các tính năng tiên tiến. Nó cần một giải pháp có thể đi đến tận cùng của bất kỳ chuỗi khối nào, một công nghệ hoàn toàn minh bạch và cho phép người dùng thực hiện bất kỳ giao dịch nào dưới sự kiểm tra bằng kính hiển vi. Cố gắng làm điều này theo cách thủ công là sự điên rồ tuyệt đối. Với sự tồn tại của các máy trộn tiền điện tử thường được sử dụng bởi những kẻ lừa đảo, nó sẽ mất một thời gian dài.

3 công cụ theo dõi tiền điện tử đáng chú ý

Có lẽ ngày nay, chỉ có 3 nền tảng đáp ứng được yêu cầu của FBI – Nansen, Messari và Cheesus. Các nhà quản lý danh mục đầu tư đơn giản (ví dụ như DeBank, Zapper) không còn đủ nữa vì họ không thể phân tích lượng dữ liệu cần thiết. Hãy so sánh các nền tảng này để tìm ra nền tảng nào cung cấp dữ liệu trên chuỗi đầy đủ nhất.

Nansen

Nansen được thành lập vào năm 2019 và đã mở rộng đáng kể các dịch vụ của mình trong 3 năm qua. Đây có thể là một trong những nền tảng phân tích tiền điện tử tốt nhất.

Phiên bản miễn phí của trang web cung cấp chức năng rất hạn chế mặc dù đăng ký trả phí cơ bản cung cấp nhiều công cụ. Nansen cho phép người dùng theo dõi và khám phá bất kỳ ví dụ và giao dịch nào, khám phá hệ thống thống kê DEX và gần đây nó đã thêm NFT phân tích. Hoạt động xuyên suốt các chuỗi nền tảng với 9 blockchains phổ biến.

Một trong những tính năng nổi bật của Nansen là Smart Money – một cách dễ dàng để theo dõi vi hành của ví thông minh và đưa ra kết luận. Nhược điểm của nó là nó thiếu chức năng để tính thuế.

Messari

Không giống như Nansen, Messari cung cấp ít dịch vụ hơn đáng kể nhưng phân tích dữ liệu của họ chi tiết hơn nhiều.

Nền tảng theo dõi dữ liệu từ hầu hết các chuỗi khối và cung cấp phần trăm thông tin cho mỗi đồng tiền bạn bỏ ra. Sẵn sàng lọc chỉ có sẵn trong phiên bản trả phí. Công cụ này có tích hợp chức năng để theo dõi các sự kiện và tin tức quan trọng. Không có máy chủ tính năng nào cho trường NFT thị trường và không có cách nào để khám phá các ví dụ giao dịch. Cũng không có tax feature.

Cheesus

Cheesus là một nền tảng mới trong các công cụ phân tích tiền điện tử. Phiên bản miễn phí cung cấp các quyền truy cập vào hầu hết các tính năng của nó.

Cheesus vượt trội hơn so với các đối thủ cạnh tranh về giao dịch tích hợp, ví, tiền xu và có tích hợp các dự án NFT. Bạn có thể xem số liệu thống kê chung của từng địa chỉ, mức lợi nhuận mà các giao dịch của địa chỉ đó mang lại và những giao dịch đã được thực hiện. Các nhà phát triển của nó đang tiến tới đào sâu phân tích trên chuỗi của công cụ. Hiện tại, có thể phân tích hơn 80 thông số. 

Nền tảng đang trong giai đoạn thử nghiệm, vì vậy một số chức năng được khai báo vẫn chưa khả dụng hoặc hoạt động không chính xác.

Kết luận

Nhu cầu theo dõi hoại động tiền điện tử trở nên cấp thiết hơn sau các phi vụ tấn công gần đây. Thị trường phát triển các công cụ theo dõi tiền điện tử (hoặc trình theo dõi) hoàn chỉnh có thể đáp ứng nhu cầu của người dùng. Có một điều chắc chắn rằng, phân tích mềm đang đi vào cuộc sống hàng ngày của người đam mê tiền điện tử như một phương tiện bảo vệ khỏi ‘tiền bẩn’ và rắc rối với pháp luật. Đây là một bước phát triển tất yếu của ngành.

Nguồn Hackernoon